Предупреждение преступлений с помощью ТелПоиск

В начале 2018 года мы завершили расследование случая мошенничества при совершении обмена криптовалюты. Злоумышленники сделали фиктивный SWIFT-перевод денег на счет жертвы и получили биткоины на свой криптокошелек. Ущерб от преступления составил более 20 млн. руб. Предварительная проверка номеров телефонов злоумышленников позволила бы выявить их негативную оценку, оставленную различными пользователями интернета.

В марте 2017 года мы участвовали в расследовании кражи крупной партии мобильных телефонов. Злоумышленник устраивался водителем и представил для проверки паспорт с переклеенной фотографией. Он прошел проверку и был допущен до работы. Через месяц он похитил грузовик с партией мобильников. Ущерб составил 17 млн. руб. Проверка паспорта и номера телефона преступника через социальные сети показали бы, что они были оформлены на другое лицо.

В январе-марте 2018 года злоумышленник зарегистрировался на электронной торговой площадке под видом представителя крупной организации. Затем им было совершено мошенничество в отношении трех организаций на общую сумму в 12 млн. руб. Предварительная проверка контактов лица, ответственного за тендер, позволила бы установить их фиктивность и предупредить риск. 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Избранные посты

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Недавние посты
Please reload

Архив
Please reload

Поиск по тегам
Please reload

Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВИСУ:

г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Тухачевского, д. 22, БЦ «Сова», 4 этаж

Время работы

с 10.00 до 19.00