Предупреждение преступлений с помощью ТелПоиск


В начале 2018 года мы завершили расследование случая мошенничества при совершении обмена криптовалюты. Злоумышленники сделали фиктивный SWIFT-перевод денег на счет жертвы и получили биткоины на свой криптокошелек. Ущерб от преступления составил более 20 млн. руб. Предварительная проверка номеров телефонов злоумышленников позволила бы выявить их негативную оценку, оставленную различными пользователями интернета.

В марте 2017 года мы участвовали в расследовании кражи крупной партии мобильных телефонов. Злоумышленник устраивался водителем и представил для проверки паспорт с переклеенной фотографией. Он прошел проверку и был допущен до работы. Через месяц он похитил грузовик с партией мобильников. Ущерб составил 17 млн. руб. Проверка паспорта и номера телефона преступника через социальные сети показали бы, что они были оформлены на другое лицо.

В январе-марте 2018 года злоумышленник зарегистрировался на электронной торговой площадке под видом представителя крупной организации. Затем им было совершено мошенничество в отношении трех организаций на общую сумму в 12 млн. руб. Предварительная проверка контактов лица, ответственного за тендер, позволила бы установить их фиктивность и предупредить риск.


#Онас #ТелПоиск #Кейсы #Лайфхак

Избранные посты
Посты скоро появятся
Следите за обновлениями
Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Тегов пока нет.
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВИСУ:

г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Тухачевского, д. 22, БЦ «Сова», 4 этаж

Время работы

с 10.00 до 19.00